英达(资料图)
根据美国中文网报道，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。据报道称，康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告，一名中国籍男子被控在美洗钱，根据检方的文件该男子的英文名为DA YING，今年56岁，中国北京人，现居住在美国康州。1960年的北京人姓英，居住在美国。
报道截图
随后，有媒体联系律师进行调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元的罚款。
英达在联邦检察官办公室出具的认罪书上签字
根据检方的指控书，在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内，英达先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元美元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。
英达被指分50次将钱存入银行
据悉，英达将面临最高十年的刑期，以及最高五十万元的罚款，有媒体联系了康州联邦法院法院工作人员称，英先生已经在2月16日对刻意规避申报要求进行现金拆分行为的指控认罪，并将于5月11日接受量刑，根据检方提供的文件，作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的46.4万美元的38%，约为17.6万元的现金，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年2010年以及2011年三年间的罚金和利息。
根据联邦法律，美国的金融机构在接受1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易”报告，而很多华人或者新移民经常会携带大量现金来美购房，或者为孩子上学做准备，他们往往为了避免麻烦，会将现金分为多次存入银行，并刻意的将每次存款金额控制在申报标准一万元以下，但是这种方式一旦发现，不仅要付出巨额罚款，还有可能面临牢狱之灾，康州联邦检察官认为，英达拆分存款的行为是有意避开填写交易报告的手段。
